PENCUCIAN UANG

UU NO 8 TH 2010 TTG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

UU NO 25 TH 2003 TTG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 15 TH 2002 TTG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

SURAT KEPALA PPATK NOMOR : 19-0/01.03.01/06/08  TANGGAL 7 MARET 2008 TENTANG LAPORAN HASIL ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN 

SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL : SKEP/177/IV/2004 TANGGAL 6 APRIL 2004 TTG PELIMPAHAN PENANDATANGANAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN KEPDA PENYEDIA JASA KEUANGAN (PJK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG